登录 / 注册江苏重拳整治比特币交易企业，防范金融风险，规范市场秩序
摘要：江苏省针对比特币交易及相关活动展开了一系列专项整治行动,旨在严厉打击非法金融活动，防范化解金融风险，维护正常的经济金融秩序和人民群众财产安全，此举标志着我国在虚拟货币监管领域持续加码，彰显了国家对于规...
江苏省针对比特币交易及相关活动展开了一系列专项整治行动,旨在严厉打击非法金融活动，防范化解金融风险，维护正常的经济金融秩序和人民群众财产安全，此举标志着我国在虚拟货币监管领域持续加码，彰显了国家对于规范金融市场、防范系统性风险的坚定决心。
比特币作为一种去中心化的虚拟货币,其价格波动剧烈，且常被用于洗钱、非法集资、诈骗等违法犯罪活动，对国家金融稳定构成潜在威胁，尽管我国监管部门早已明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，禁止任何金融机构和支付机构开展相关业务，但仍有部分企业或个人利用监管漏洞，通过隐蔽手段进行比特币交易、兑换及挖矿等活动，扰乱了市场秩序，也增加了投资者的风险。
江苏省作为经济大省,金融活动活跃，对虚拟货币交易企业的整治工作尤为关键，此次整治行动由江苏省地方金融监管局、公安厅、市场监督管理局等多部门联合开展，重点针对以下几类行为：
- 无证无照经营虚拟货币交易业务：严厉打击未取得金融业务许可，擅自从事比特币等虚拟货币兑换、买卖、作为中介提供服务等活动。
- 为虚拟货币交易提供支付结算服务：排查并切断为虚拟货币交易提供资金转移服务的渠道，包括第三方支付、银行账户等。
- 虚拟货币“挖矿”活动：虽然“挖矿”本身不直接等同于交易，但其是虚拟货币供应链的源头，江苏也对相关“挖矿”活动进行清理整顿，遏制其能源消耗和金融风险外溢。
- 涉嫌洗钱、非法集资、诈骗等犯罪行为：对利用虚拟货币进行违法犯罪活动的，依法严厉打击，追究相关企业和人员的法律责任。
此次整治行动的目的是多方面的。防范化解金融风险是核心，虚拟货币交易脱离传统金融监管体系，容易引发市场泡沫、资金链断裂等风险，进而可能蔓延至传统金融领域，通过整治，能够有效隔离风险，维护金融体系的稳定。保护人民群众财产安全，大量普通投资者对比特币等虚拟货币的风险认知不足，盲目跟风投资，极易遭受财产损失，整治行动有助于遏制过度投机，引导公众树立正确的投资观念。维护正常市场秩序，虚拟货币交易的不正当竞争和违法违规行为，破坏了公平有序的市场环境，不利于实体经济的健康发展。履行国家金融监管职责，落实国家关于虚拟货币监管的决策部署，维护国家金融主权和货币政策的权威性。
对于相关企业而言,此次整治意味着必须彻底停止一切虚拟货币相关业务，并自觉接受监管检查，监管部门将采取“零容忍”态度，对违法违规行为发现一起、查处一起，绝不姑息，也鼓励社会各界积极举报相关线索，形成监管合力。
业内专家表示,江苏省此次整治行动是全国范围内加强虚拟货币监管的一个缩影，体现了监管部门对虚拟货币风险的高度警惕和坚决处置态度，随着监管的持续深化和技术的不断进步，针对虚拟货币的监管手段将更加精准有效，相关领域的违法违规空间将被进一步压缩。
江苏省整治比特币交易企业的举措,是维护国家金融安全、保护投资者利益、规范市场秩序的必要之举，这不仅有助于引导资本回归实体经济，也为我国数字经济的健康发展营造了更加清朗的环境，公众应充分认识虚拟货币的风险，自觉远离相关交易活动，共同维护稳定和谐的金融生态。
