上海警方重拳出击，莱特币诈骗案告破，揭开虚拟货币投资陷阱黑幕

摘要：

近年来，随着虚拟货币的兴起，各类以“高回报”“稳赚不赔”为幌子的诈骗案件层出不穷，上海警方近日通报一起特大莱特币诈骗案，成功捣毁一个利用虚假投资平台实施诈骗的犯罪团伙，涉案金额高达数千万元,为投资者敲...

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近年来，随着虚拟货币的兴起，各类以“高回报”“稳赚不赔”为幌子的诈骗案件层出不穷，上海警方近日通报一起特大莱特币诈骗案，成功捣毁一个利用虚假投资平台实施诈骗的犯罪团伙，涉案金额高达数千万元,为投资者敲响了虚拟货币投资的风险警钟。

虚假“暴富”陷阱：以莱特币为饵，设局骗取资金

2022年，上海市民王先生经朋友推荐，加入一个“莱特币投资群”，群内“导师”每日发布虚假盈利截图，宣称某国际莱特币交易平台“内幕消息”十足，投入资金即可享受“月息20%”的高额回报，在“导师”的诱导下，王先生下载了所谓“官方APP”，初期小额试水确实提现成功，随后逐步追加投资，最终被骗200余万元。

接警后，上海警方迅速成立专案组，经调查，该犯罪团伙通过社交媒体、聊天群组广泛撒网，以“莱特币行情分析”“内部代投”等名义吸引受害者，搭建虚假交易平台，受害者资金并未进入真实市场，而是被犯罪团伙通过多层“跑分”账户洗白,最终落入个人腰包。

警方雷霆行动：跨省抓捕，斩断诈骗链条

专案组历时8个月，辗转全国10余个省市，通过大数据追踪资金流向、深挖社交网络关系，最终锁定以张某为首的32人犯罪团伙，2023年初，警方在多地同步开展抓捕行动，一举捣毁诈骗窝点6个，查扣作案手机50余部、银行卡200余张，冻结涉案资金1200余万元，成功斩断这条集“引流、诈骗、洗钱”于一体的黑色产业链。

据嫌疑人张某交代，团伙分工明确：有人负责扮演“导师”诱导投资，有人搭建虚假平台操控涨跌，还有人通过“水军”制造虚假盈利氛围，吸引更多人入局。“我们根本不做真实交易，全靠后台数据‘演戏’。”张某坦言,其作案目标直指中老年及缺乏虚拟货币投资经验的群体。

虚拟货币投资乱象：高回报背后是高风险骗局

上海警方提醒，莱特币等虚拟货币并非法定货币，其价格波动极大，且缺乏有效监管，近年来，以虚拟货币为名的诈骗案件频发，主要手法包括：

1. 虚假平台：搭建假冒交易所或钱包APP，模拟交易数据，骗取用户资金；
2. 高息诱惑：承诺“保本高息”“稳赚不赔”，利用贪婪心理诱骗大额投入；
3. 冒充权威：谎称与“国际机构”合作，伪造“投资导师”“内部人士”身份。

警方强调，任何要求“转账到个人账户”“缴纳保证金解锁提现”的行为均涉嫌诈骗，投资者应通过正规金融机构渠道参与投资，切勿轻信“暴富神话”,避免落入诈骗陷阱。

防范为先：擦亮双眼，远离虚拟货币诈骗

此次莱特币诈骗案的告破，彰显了上海警方对涉网诈骗“零容忍”的打击决心，警方也呼吁广大市民：

• 核实平台资质：投资前通过官方渠道查询平台备案信息，警惕无监管的“野平台”；
• 拒绝“内幕消息”：不轻信陌生人的“投资建议”，避免被“群内氛围”煽动；
• 保护个人信息：不随意泄露银行卡号、验证码，谨防身份盗用。

虚拟货币投资需理性，天上不会掉馅饼，一夜暴富的幻想背后，往往是精心设计的骗局，唯有提高警惕、守住底线，才能让犯罪分子无机可乘，守护好自己的“钱袋子”。

（完）

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