登录 / 注册一个天上掉馅饼的电话，玩莱特币竟引派出所上门服务
摘要：“喂，是XXX吗？这里是XX派出所，你最近是否参与过莱特币交易，收到过一笔不明来源的转账？”当手机屏幕上弹出“属地派出所”来电显示时，小李的心猛地一沉——他只是平时倒腾点小众数字货币“玩玩”,怎么就和...
“喂，是XXX吗？这里是XX派出所，你最近是否参与过莱特币交易，收到过一笔不明来源的转账？”当手机屏幕上弹出“属地派出所”来电显示时，小李的心猛地一沉——他只是平时倒腾点小众数字货币“玩玩”,怎么就和派出所扯上关系了？
事情要从一个月前说起，小李是个数字货币爱好者，但风险意识一直不高，一次在加密货币社群里，看到有人发布“莱特币高息理财”广告，号称“稳赚不赔，日息1%”，还附上了“导师”微信，抱着“小试牛刀”的心态，小李加了对方好友，在对方的指导下，用人民币在某个非正规交易平台换了0.5个莱特币,投入了2万元。
起初，确实每天能收到几百元“利息”，小李尝到甜头后，又追加投入了5万元，可没过几天，平台突然无法登录，“导师”也失联了，小李这才意识到自己可能被骗了，但抱着“破财消灾”的心理，他没敢声张,只当是花钱买了教训。
直到派出所的电话打来，他才慌了神，原来，他最初转入人民币的账户，是一张被电信诈骗分子盗用的银行卡，当他用人民币购买莱特币时，资金实际上流向了诈骗团伙的“洗钱”通道，而收到他莱特币的地址，也因涉及多笔异常交易,被警方纳入了监控范围。
派出所民警在电话中详细解释了情况：小李的交易行为虽然主观上没有犯罪意图，但因选择了无监管的第三方平台， unknowingly（无意中）成为了电信诈骗资金流转的“一环”，根据《反电信网络诈骗法》，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户，小李虽然是被害者，但其交易涉及“跑分”“洗钱”风险,需要配合警方调查。
挂了电话，小李冷汗直流，他这才想起，当初为了“方便”，用的是一张不常用的银行卡绑定平台，连实名认证都没仔细核对；交易时对方还催促“赶紧转，不然错过优惠”，现在想来处处是漏洞，第二天，小李带着手机、银行卡和交易记录来到派出所，民警对他进行了严肃的普法教育，告知他数字货币交易并非法外之地，选择合规平台、核实对方资质、警惕异常高息回报至关重要，幸运的是，小李的资金损失因及时止损没有扩大，且交易链条尚未完全被犯罪分子利用，警方未对他进行处罚，但将其列为“重点关注对象”,提醒他今后务必远离灰色地带。
这件事让小李深刻体会到：“玩”数字货币不是“法外游戏”，稍有不慎就可能踩中法律红线，随着虚拟货币监管趋严，任何试图绕开监管的交易，都可能让自己陷入“帮信”甚至“洗钱”的泥潭，天上不会掉馅饼，只会掉陷阱——那些承诺“高息稳赚”的数字货币理财，背后往往藏着诈骗的刀；而看似“方便快捷”的非正规平台,可能早已成为犯罪分子转移赃款的工具。
警方提醒：公民应通过合法渠道参与数字货币交易，坚决抵制“无牌照”“高杠杆”“保本高息”等违规平台；如发现交易异常或涉及可疑资金，应立即停止操作并向公安机关报案，守住钱袋子，先管好脑子——别让“玩”的心态，成了被不法分子利用的“突破口”。
