登录 / 注册江苏整治比特币交易平台，规范秩序，防范风险，引导行业健康发展
摘要：近年来,以比特币为代表的虚拟货币在全球范围内引发广泛关注，其价格波动剧烈、交易风险高，且与实体经济关联度低，甚至成为洗钱、非法资金转移等违法犯罪活动的工具，为维护金融市场秩序，防范金融风险，江苏省相关...
近年来,以比特币为代表的虚拟货币在全球范围内引发广泛关注，其价格波动剧烈、交易风险高，且与实体经济关联度低，甚至成为洗钱、非法资金转移等违法犯罪活动的工具，为维护金融市场秩序，防范金融风险，江苏省相关部门近期集中开展了比特币交易平台整治行动，这一举措不仅彰显了我国对虚拟货币交易“严监管、零容忍”的态度，也为行业健康发展划定了清晰底线。
整治背景：虚拟货币交易乱象丛生，风险隐患凸显
比特币等虚拟货币不具有法定货币地位,其交易行为游离于传统金融监管体系之外，长期存在诸多突出问题：一是价格投机风险，价格受市场情绪、炒作资金影响极大，投资者极易面临巨额损失；二是金融安全风险，部分平台通过“庞氏骗局”“资金盘”等模式非法集资，甚至卷款跑路，侵害群众财产安全；三是违法犯罪滋生，虚拟货币的匿名性被用于洗钱、走私、恐怖融资等非法活动，扰乱正常金融秩序；四是能源消耗与环保压力，比特币“挖矿”过程耗能巨大，与我国“双碳”目标背道而驰。
作为经济大省和金融活跃地区,江苏省虚拟货币交易曾一度出现无序发展苗头，部分平台为追求利益，规避监管，通过“场外交易”“OTC业务”等方式变相开展业务，甚至与境外非法资金流动勾连，潜藏较大风险隐患，在此背景下，江苏省迅速行动，联合金融监管、公安、市场监管等多部门开展专项整治，剑指虚拟货币交易乱象。
整治举措：多部门联动，打出“组合拳”
此次江苏省整治比特币交易平台行动,坚持“问题导向、精准施策”，通过一系列强有力的措施，全面清理违规业务，压实平台责任。
一是全面排查，严打非法交易。 监管部门对辖区内涉嫌从事虚拟货币交易的平台、矿场、支付机构等进行“拉网式”排查，重点核查是否未经许可擅自开展金融业务、是否为非法交易提供通道、是否落实反洗钱义务等，对发现的违规平台，依法责令关停、限期整改，情节严重的移送司法机关处理。
二是切断资金链，强化源头管控。 针对虚拟货币交易依赖银行账户和第三方支付的特点，江苏省要求金融机构、支付机构严格落实“了解你的客户”（KYC）和“反洗钱”规定，严禁为虚拟货币交易提供开户、登记、交易、清算、结算等服务，从资金端堵截非法交易渠道。
三是加强宣传教育，引导理性投资。 通过官方媒体、社区宣传、风险提示等方式，向公众普及虚拟货币交易风险，强调“投资须谨慎，风险自担”原则，提醒群众远离虚拟货币炒作，避免落入非法集资陷阱，鼓励公众举报违法违规线索，形成“全民监督”的良好氛围。
四是建立长效机制，巩固整治成果。 整治行动并非“一阵风”，江苏省将把虚拟货币监管纳入常态化工作，加强部门协同和信息共享，对反弹回潮的违规行为“露头就打”，推动形成“不敢、不能、不想”的监管态势，维护金融市场长期稳定。
整治意义：维护金融秩序，守护群众“钱袋子”
江苏省此次整治比特币交易平台行动,具有多重重要意义。
是防范化解金融风险的关键举措。 虚拟货币交易风险具有隐蔽性、传染性，一旦形成规模，可能冲击传统金融体系，通过专项整治，能够及时清除风险隐患，守住不发生系统性金融风险的底线，保障金融市场稳健运行。
是保护人民群众财产利益的必然要求。 近年来，虚拟货币交易引发的纠纷、诈骗案件频发，许多投资者因盲目跟风遭受重大损失，监管部门“亮剑”违规交易平台，就是从源头上遏制非法金融活动，为群众财产安全保驾护航。
是维护国家经济主权和金融秩序的重要体现。 虚拟货币的“去中心化”特性与我国金融监管原则存在冲突，若放任自流，可能被利用逃避监管、扰乱经济秩序，此次整治行动彰显了我国对虚拟货币“严监管”的坚定立场，有利于维护国家货币主权和金融管理秩序。
是引导数字经济健康发展的有益探索。 虚拟货币并非数字经济的“正确打开方式”，真正的数字经济创新应聚焦区块链技术在实体经济中的应用，如供应链金融、数字政务、跨境贸易等领域，通过整治“伪创新”，能够为区块链等前沿技术发展营造清朗环境，推动数字经济与实体经济深度融合。
江苏省整治比特币交易平台的行动,是我国虚拟货币监管的缩影，体现了监管部门“以人民为中心”的发展思想和“零容忍”的监管态度，虚拟货币交易乱象的治理，非一日之功，需要久久为功，随着监管制度的不断完善和行业自律的逐步加强，我国金融市场将更加规范、透明，为经济社会高质量发展提供坚实保障，对于公众而言，也应树立正确投资观念，远离虚拟货币炒作，共同守护金融安全与稳定。
