登录 / 注册警惕！在中国境内擅自开设比特币交易所涉嫌违法
摘要：近年来，随着比特币等虚拟货币的全球热度攀升，一些人试图通过开设交易所参与或主导相关交易活动以牟取利益，在中国法律框架下，任何未经批准擅自开设比特币交易所的行为均涉嫌违法，这一立场明确且坚定，投资者及从...
近年来，随着比特币等虚拟货币的全球热度攀升，一些人试图通过开设交易所参与或主导相关交易活动以牟取利益，在中国法律框架下，任何未经批准擅自开设比特币交易所的行为均涉嫌违法，这一立场明确且坚定，投资者及从业者必须高度警惕。
中国监管政策：明确禁止虚拟货币交易场所
自2013年以来,中国人民银行等多部委多次发布关于防范比特币风险的通知，明确界定比特币不是法定货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。关键监管要求在于：任何机构和个人不得在中国境内开展比特币交易所业务，包括为法定货币与比特币、比特币与其他虚拟货币之间的提供兑换服务、作为中央对手方清算交易服务等。
2017年,七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称“94公告”），进一步重申了上述立场，要求各地立即停止新设代币发行融资交易平台存在的各类交易活动，并明确“本公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排”，这意味着，中国对虚拟货币交易场所的监管采取的是“一刀切”禁止模式，任何试图绕开监管或“打擦边球”开设交易所的行为，均直接触碰法律红线。
违法开设交易所的法律风险
根据中国现行法律法规,擅自开设比特币交易所将面临多方面严厉的法律后果：
- 行政处罚：监管部门（如央行、市场监管总局、网信办等）可依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《互联网信息服务管理办法》等，对违法主体采取责令停止违法行为、没收违法所得、罚款（最高可达数百万甚至上千万元）等措施，并对相关责任人进行处罚。
- 刑事责任：若交易所涉及非法经营、洗钱、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪行为，还将被追究刑事责任。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条明确规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重的，构成“非法经营罪”，可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
- 民事责任：投资者若因参与违法交易所的交易遭受损失，可能面临维权困难，交易所运营方需承担相应的民事赔偿责任，但鉴于其本身违法，民事赔偿往往难以保障。
为何严禁？维护金融稳定与防范风险的核心考量
中国之所以严禁虚拟货币交易场所,核心原因在于防范金融风险、维护金融稳定和社会秩序，虚拟货币具有匿名性、跨境性、价格波动剧烈等特点，极易被用于以下违法活动：
- 洗钱与恐怖融资：虚拟交易的匿名性为不法分子转移非法资金提供了便利；
- 非法集资与金融诈骗：一些平台以虚拟货币为幌子，吸引公众投资，实则进行庞氏骗局；
- 资本外逃：虚拟货币交易可能成为规避外汇管理、转移资产的手段；
- 投资者保护缺失：缺乏有效监管的交易平台易发生挪用客户资产、操纵市场等问题，投资者权益难以保障。
虚拟货币“挖矿”和交易消耗大量能源，与我国“双碳”目标相悖，禁止相关交易也是推动绿色发展的必然要求。
合法途径与投资者警示
尽管比特币等虚拟货币的交易在中国受到严格限制,但并不意味着投资者完全无法接触相关资产——通过境外合规平台进行交易（需自行承担跨境风险及外汇管制风险）是现有途径，但这并非鼓励参与，对于普通投资者而言，必须清醒认识到：
- “高收益必然伴随高风险”，虚拟货币价格剧烈波动，极易造成重大损失；
- 远离任何声称“国内合规”的比特币交易所，此类平台均属违法运营，资金安全毫无保障；
- 增强法律意识，不参与任何形式的虚拟货币交易场所开设、推广或投资活动，避免因违法行为自身权益受损。
虚拟货币交易并非法外之地,中国对违法开设比特币交易所的监管态度始终是“零容忍”，任何试图挑战监管底线的行为，都将受到法律的严惩，投资者应树立正确投资理念，远离非法金融活动，共同维护健康有序的金融环境，对于虚拟货币的未来发展，需以理性、客观的态度看待，在法律框架内探索技术创新，而非盲目追逐投机泡沫，触碰法律红线。
