当前位置：首页 > 涨幅榜 > 正文内容

2018年比特币交易全指南，回顾、策略与风险警示

eeo2026-01-31 05:15:08涨幅榜20

摘要：
2018年，对于比特币乃至整个加密货币市场而言，是充满戏剧性转折与深刻教训的一年，年初，比特币价格延续了2017年末的疯狂，一度触及近2万美元的历史高点，无数投资者被“暴富神话”吸引，纷纷涌入这个新兴...

欧意交易所

全球三大交易所之一，注册领50 USDT数币盲盒！

2018年，对于比特币乃至整个加密货币市场而言，是充满戏剧性转折与深刻教训的一年，年初，比特币价格延续了2017年末的疯狂，一度触及近2万美元的历史高点，无数投资者被“暴富神话”吸引，纷纷涌入这个新兴市场，好景不长，市场随即迎来漫长的“熊市”寒冬，在这样的背景下，2018年的比特币交易，既有机遇，更多的是挑战与风险，本文将回顾2018年比特币交易的主要方式、市场特点、交易策略以及风险警示,为那段特殊的历史留下注脚。

2018年比特币交易的主要渠道

与现在相比，2018年的比特币交易渠道虽然多样，但在便捷性、安全性和监管方面都存在一定局限。

加密货币交易所：
- 主导地位： 这是当时最主流的交易方式，用户可以在交易所内进行比特币与法币（如美元、欧元、人民币等，但国内交易所已关停法币交易）或其他加密货币（如ETH、LTC、XRP等）的交易。
- 知名交易所： 当时国际上知名的交易所包括Binance（币安）、OKEx、Huobi（火币国际版）、Bitfinex、Kraken、Coinbase等,国内投资者则主要通过出海或使用海外平台进行交易。
- 交易对： 主要交易对有BTC/USD、BTC/EUR，以及大量的BTC/ALTCOIN（山寨币）交易对。
- 特点： 提供限价单、市价单、杠杆交易（部分交易所）等功能，但交易所安全问题频发（如黑客攻击、跑路）,且面临各国日益严格的监管审查。
点对点（P2P）交易：
- 定义： 买家和卖家直接进行交易，平台或个人作为中间人担保，通常不通过传统银行系统，而是采用现金、银行转账、第三方支付等方式。
- 平台： LocalBitcoins、Paxful等是当时较知名的P2P比特币交易平台，一些场外交易（OTC）平台也扮演了重要角色。
- 特点： 对于无法便捷使用法币入金或出金的用户（尤其在一些外汇管制国家），P2P是重要途径，但交易效率较低，存在欺诈风险,需要仔细选择交易对手和平台担保机制。
比特币ATM：
- 现状： 2018年，比特币ATM的数量在全球范围内有一定增长，但分布极不均衡，主要集中在北美、欧洲部分发达国家和地区。
- 特点： 提供一种相对便捷的现金买卖比特币方式，但通常手续费较高，且交易额度有限，对于普通用户而言,并非主流选择。
场外交易（OTC）与经纪商：
- 大额交易： 对于需要进行大额比特币交易的机构投资者或高净值个人，会通过专门的OTC经纪商进行，这类交易通常价格更优,且能对市场冲击较小。
- 特点： 门槛较高，需要信任的经纪商渠道,流动性相对交易所公开市场较低。

2018年比特币交易的市场特点

从疯狂到理性（或恐慌）： 年初的狂热与年内的持续暴跌形成鲜明对比，市场情绪从极度乐观迅速转为悲观，“FUD（恐惧、不确定、怀疑）”情绪弥漫。
漫长的熊市： 整个2018年，比特币价格基本处于下跌通道，从2万美元高点一路下探，年底最低触及约3131美元，跌幅超过80%,无数投资者被深度套牢。
“山寨币”惨烈下跌： 除了比特币，绝大多数山寨币跌幅比比特币更为惨烈，许多项目归零，“百币齐跌”成为常态,市场泡沫被严重挤出。
监管收紧与负面新闻： 全球范围内，各国监管机构加强对加密货币交易的监管力度，包括出台禁令、加强反洗钱审查、打击非法ICO等，交易所被盗、项目方跑路等负面新闻频发,进一步打击市场信心。
交易量萎缩： 随着价格下跌和市场情绪低迷,各大交易所的交易量相较于2017年高峰期大幅萎缩。

2018年比特币交易的常见策略（回顾与反思）

在2018年的熊市中，交易策略显得尤为重要,但也更加困难：

长期持有（HODLing）：
- 描述： 这是最简单也最考验人性的策略，无论市场如何波动，选择长期持有比特币,相信其长期价值。
- 2018年表现： 对于年初买入的投资者而言，这是最痛苦的策略，需要承受巨大的浮亏和心理压力，但对于真正信仰比特币价值的人来说，也是熬过寒冬、等待春天的方式。
定投（Dollar-Cost Averaging, DCA）：
- 描述： 无论价格高低，定期投入固定金额购买比特币，这种方式可以平摊成本,降低择时风险。
- 2018年适用性： 在熊市中持续定投，可以逐步降低持仓成本，当市场反弹时，可能获得较好回报,适合有稳定现金流且不追求短期暴利的投资者。
高抛低吸（波段交易）：
- 描述： 试图通过判断市场短期波动，在相对低点买入，相对高点卖出,赚取差价。
- 2018年挑战： 在2018年的单边下跌趋势中，波段交易难度极大，容易“抄底抄在半山腰”，频繁操作还可能增加交易成本和失误概率,对技术分析能力和市场洞察力要求极高。
杠杆交易：
- 描述： 利用借来的资金进行交易，以放大收益（或亏损）。
- 2018年风险： 在熊市中使用杠杆交易，风险极高，市场的小幅波动就可能导致爆仓，损失惨重，2018年无数杠杆交易者因此爆仓,血本无归。
对冲与做空：
- 描述： 预期价格下跌时，可以通过做空比特币或相关衍生品来获利,对冲现有多头仓位的风险。
- 2018年机会： 对于准确判断熊市到来的专业投资者，做空或对冲是重要的盈利和风险控制手段,但同样需要较高的专业知识和风险承受能力。

2018年比特币交易的风险警示

2018年的市场给所有参与者上了深刻的风险教育课：

价格剧烈波动风险： 比特币价格在短时间内可能出现巨幅涨跌,投资者可能面临巨大损失。
平台安全风险： 交易所被黑客攻击、挪用用户资产的事件时有发生,选择安全可靠的交易平台至关重要。
政策与监管风险： 各国政府对加密货币的态度和政策变化，对市场价格有重大影响，禁令、限制等政策可能导致资产价值归零或无法交易。
市场操纵风险： 由于市场规模相对较小，存在大户或“庄家”操纵价格的可能性。
项目基本面风险： 对于山寨币和ICO项目，许多项目缺乏实际价值、技术不成熟或团队跑路,投资风险极高。
自身认知与情绪风险： 贪婪与恐惧是交易的大敌，缺乏足够的知识储备、盲目跟风、情绪化交易,是导致亏损的重要原因。

回顾2018年的比特币交易，那是一个充满泡沫破裂、市场洗牌与投资者教育的一年，它见证了加密货币市场的疯狂与脆弱，也凸显了风险管理和理性投资的重要性，对于后来者而言，2018年的教训是宝贵的：在参与比特币等加密货币交易时，务必充分了解其风险，选择合规安全的渠道，制定合理的交易策略，控制好仓位，永远将风险控制放在首位，市场有周期，唯有敬畏市场、持续学习，才能在波动的浪潮中生存并有机会获得长远收益，2018年的故事，不应被遗忘,它应成为每一位加密货币参与者的警示灯。