登录 / 注册比特币交易是否被列入刑法？法律风险与边界解析
摘要：近年来，随着比特币等虚拟资产的兴起，其交易、投资及相关活动引发广泛关注，而“比特币交易是否被列入刑法”也成为公众热议的焦点，要明确这一问题，需结合中国现行法律法规及司法实践，从法律定义、监管态度及具体...
近年来，随着比特币等虚拟资产的兴起，其交易、投资及相关活动引发广泛关注，而“比特币交易是否被列入刑法”也成为公众热议的焦点，要明确这一问题，需结合中国现行法律法规及司法实践，从法律定义、监管态度及具体罪名边界三个层面进行解析。
比特币的“法律身份”：非货币但受法律保护
根据中国央行等部门2013年发布的《关于防范比特币风险的通知》，比特币不具有与货币同等的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用，但个人持有的比特币作为一种虚拟商品，其财产权益受法律保护，这意味着，比特币交易本身并非“非法”，但交易行为需在法律框架内进行，不得触及法律红线。
刑法未直接“禁止”比特币交易，但相关行为可能构成犯罪
我国刑法中并未设立“比特币交易罪”，即单纯持有或通过合法平台进行比特币买卖，本身不构成刑事犯罪，若比特币交易涉及洗钱、非法集资、诈骗、逃税等犯罪活动，则可能触犯刑法相关罪名，面临刑事处罚，具体而言，以下行为需高度警惕：
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洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪
若利用比特币交易为贩毒、贪污、走私等上游犯罪“洗钱”，或明知是犯罪所得仍通过比特币交易转移、隐匿，可能构成《刑法》第191条“洗钱罪”或第312条“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，2021年杭州某案中，被告人通过比特币交易为电信诈骗资金洗钱，最终以洗钱罪被判刑。 -
非法集资罪与非法吸收公众存款罪
若以“比特币投资”“虚拟货币理财”为名，承诺高额回报，向不特定公众募集资金，可能构成《刑法》第176条“非法吸收公众存款罪”或第192条“集资诈骗罪”，此类案件中，犯罪分子常利用比特币的“去中心化”特性掩盖非法集资目的，但本质仍属金融诈骗。 -
诈骗罪与合同诈骗罪
在比特币交易中，若存在虚构事实、隐瞒真相（如伪造交易平台、虚假交易记录），骗取他人比特币或资金，可能构成《刑法》第266条“诈骗罪”或第224条“合同诈骗罪”，2022年上海某案中，被告人以“代客炒币”为名骗取投资者比特币，价值超千万元，最终以诈骗罪获刑。 -
破坏金融管理秩序罪
若未经许可擅自开展比特币交易业务，或通过ICO（首次代币发行）融资，可能违反《中国人民银行等部门关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌“非法经营罪”，根据《刑法》第225条，从事非法资金结算、外汇交易等非法经营活动，严重扰乱市场秩序的，可追究刑事责任。
监管态度：明确风险，引导合规
中国对比特币交易的监管核心是“防范风险、打击犯罪”，而非“全面禁止”，2021年，十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法，这一规定旨在切断虚拟货币与金融体系的连接，遏制洗钱、非法集资等犯罪行为。
需要注意的是,监管打击的是“非法金融活动”和“犯罪行为”，而非个人间的、小量的、不以营利为目的的比特币交易，个人通过私下转让比特币兑换人民币，且不存在洗钱、诈骗等情形，一般不涉及刑事责任，但仍需遵守外汇管理等相关规定。
合法合规是底线
比特币交易本身未被列入刑法,但任何金融活动都需在法律框架内进行，随着虚拟货币监管的持续完善，利用比特币进行违法犯罪的空间被不断压缩，投资者应树立风险意识，远离“高收益、高风险”的非法炒作，通过合法渠道进行投资；需警惕各类以比特币为名的诈骗活动，避免财产损失，简言之，“法不禁即可为”，但“法有规定必遵守”——比特币交易的边界，就是法律的红线。
