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警惕比特币交易红线，这些行为违法，千万别碰！

eeo2026-02-09 04:07:41WEB340

摘要：
比特币作为全球首个去中心化的数字货币，凭借其匿名性、decentralization（去中心化）和潜在的高回报特性，吸引了众多投资者和参与者，比特币交易的匿名性和跨境性也使其容易被不法分子利用，滋生...

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比特币作为全球首个去中心化的数字货币，凭借其匿名性、 decentralization（去中心化）和潜在的高回报特性，吸引了众多投资者和参与者，比特币交易的匿名性和跨境性也使其容易被不法分子利用，滋生出一系列违法犯罪行为，在我国，对于比特币等虚拟货币的交易，监管部门始终保持明确且严格的态度，了解比特币交易中哪些行为是违法的，对于参与者规避法律风险、维护自身财产安全至关重要。

以下是比特币交易中常见的违法行为：

涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动

这是比特币交易中最严重也最被严厉打击的违法行为，比特币的匿名性（虽然并非完全匿名，而是伪匿名）使其成为洗钱分子转移非法资金的工具。

行为表现：
- 通过比特币交易将贩毒、贪污、贿赂、诈骗、赌博等非法所得及其收益进行掩饰、隐瞒，使其在形态上得以“合法化”。
- 为恐怖组织、恐怖活动提供资金支持，通过比特币进行跨境资金转移,逃避监管。
法律后果：根据《中华人民共和国刑法》第191条【洗钱罪】规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的，将予以严厉处罚，包括有期徒刑、拘役、罚金等，参与此类活动，无论是提供比特币账户、协助交易还是直接操作,均构成犯罪。

作为非法集资、诈骗、传销等犯罪的工具

比特币及其相关交易活动常被不法分子包装成“高回报投资项目”，用于实施非法集资、诈骗和传销。

行为表现：
- 非法集资：以“投资比特币”、“比特币挖矿”、“比特币理财”等名义，向社会公众吸收资金，承诺还本付息或给予回报，用于新投资者的资金兑付或个人挥霍,而非真实比特币交易。
- 诈骗：设立虚假的比特币交易平台、投资APP，或以“代客炒币”、“高额回报”为诱饵，骗取投资者资金后卷款跑路（即“盘跑”）。
- 传销：以比特币为噱头，要求参与者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展下线的数量或业绩为依据计算和给付上线报酬,骗取财物。
法律后果：根据《中华人民共和国刑法》相关规定，非法集资（如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪）、诈骗罪、组织、领导传销活动罪等均将受到法律的严惩，最高可判处无期徒刑甚至死刑,并处没收财产。

未经批准从事法定货币与比特币等虚拟货币之间的兑换业务

我国明确禁止虚拟货币与法定货币之间的兑换业务,以及作为中央对手方买卖虚拟货币的交易。

行为表现：
- 擅自设立法定货币与比特币的兑换平台（俗称“场外交易”OTC平台，若未经批准）。
- 为比特币交易提供定价、信息中介、撮合服务,实质上从事了虚拟货币交易相关业务。
- 银行、支付机构等为虚拟货币交易提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。
法律依据与后果：根据中国人民银行等部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》等文件，上述行为属于非法金融活动，相关平台和个人将被取缔，面临罚款、吊销营业执照等行政处罚，构成犯罪的,依法追究刑事责任。

利用比特币进行其他违法犯罪活动

比特币的匿名性和跨境性也使其成为其他违法犯罪活动的支付或结算工具。

行为表现：
- 走私：利用比特币进行跨境资金支付，逃避海关监管，走私货物、物品。
- 逃汇：私自将外汇存放境外，或将境内的外汇非法转移到境外,其中可能涉及比特币作为中介。
- 赌博：利用比特币进行网络赌博或地下赌博活动。
- 购买违禁品：如通过暗网使用比特币购买毒品、枪支弹药、非法出版物等违禁物品。
法律后果：根据其触犯的具体罪名，如走私罪、逃汇罪、赌博罪、非法买卖枪支弹药罪等，将依照《刑法》相关规定进行处罚。