登录 / 注册筑牢金融安全防线，依法打击比特币交易与挖矿乱象
摘要：为何必须打击？近年来，以比特币为代表的虚拟货币在全球范围内引发投机热潮，但其去中心化、匿名性等特点，使其成为滋生金融风险、扰乱经济秩序的温床，从交易环节看，比特币市场波动剧烈，价格操纵、洗钱、非法集资...
为何必须打击？
近年来，以比特币为代表的虚拟货币在全球范围内引发投机热潮，但其去中心化、匿名性等特点，使其成为滋生金融风险、扰乱经济秩序的温床，从交易环节看，比特币市场波动剧烈，价格操纵、洗钱、非法集资等违法犯罪活动频发，普通投资者极易因信息不对称和投机心理遭受巨额损失，甚至引发群体性事件，从挖矿环节看，比特币挖矿能耗极高，我国“丰水期”水电资源被大量挤占，“枯水期”则加剧煤炭消耗，与“双碳”目标背道而驰；挖矿活动多依托“矿场”“矿池”开展，部分地区出现无序占用土地、违规用电、逃避监管等问题，破坏能源安全与市场公平秩序。
比特币交易与挖矿的匿名性为跨境资金非法流动提供了便利，助长了电信诈骗、毒品交易、恐怖融资等犯罪活动，严重威胁国家金融主权和社会稳定，这些风险隐患表明，比特币并非真正意义上的“货币”，而是脱离实体经济支撑的投机工具，其无序发展已对我国经济金融安全构成现实威胁，依法打击势在必行。
多措并举，全面整治比特币交易与挖矿乱象
面对比特币市场的风险挑战，我国始终保持清醒认识，坚持“严监管、零容忍”态度，从制度设计、监管执法、行业引导等多维度发力，构建全方位整治体系。
在交易环节，切断非法资金链与投机渠道。 2021年，中国人民银行等十部门联合印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法行为，监管部门持续强化支付渠道监管，禁止金融机构和支付机构为虚拟货币交易提供账户开立、登记、交易、清算、结算等服务，同时关闭境内虚拟货币交易网站、移动APP等平台，阻断虚拟货币与法定货币的“兑换桥梁”，公安机关则加大对“虚拟货币交易诈骗”“非法集资”等案件的打击力度，2022年以来全国侦破相关案件数百起，涉案金额逾千亿元，有效震慑了违法犯罪分子。
在挖矿环节，推动行业有序退出与绿色转型。 2021年，国家发改委等部门将虚拟货币“挖矿”活动列入《产业结构调整指导目录》淘汰类，明确要求各地全面清理关停虚拟货币“矿场”，内蒙古、四川、云南等曾经挖矿集中的地区，迅速开展专项整治行动，切断挖矿项目的电力供应，拆除相关设备，对顶风作案者依法严惩，引导相关企业向大数据、人工智能等绿色高技术产业转型，将算力资源服务于实体经济，如支持东数西算工程，助力国家算力网络建设。
凝聚共识，维护经济金融安全与稳定
打击比特币交易与挖矿，并非否定技术创新，而是为了守护金融安全底线，引导资源向实体经济合理配置，虚拟货币的本质是“技术+投机”的结合体，其缺乏主权信用背书、价格脱离价值规律，一旦泡沫破裂，将引发系统性风险，我国作为负责任大国，必须坚决防范虚拟货币对金融体系的冲击，保护人民群众财产安全。
需持续完善虚拟货币监管长效机制，强化部门协同与国际合作，遏制虚拟货币交易炒作死灰复燃；加强对公众的金融知识普及，引导投资者树立正确投资理念，远离“暴富神话”诱惑，唯有如此，才能筑牢国家金融安全屏障，为经济高质量发展营造清朗环境。
金融安全是国家安全的重要组成部分，依法打击比特币交易与挖矿乱象，是维护经济秩序、保障民生福祉的必然选择,彰显了我国防范化解金融风险的坚定决心。
