登录 / 注册重拳出击！上海警方成功侦破特大莱特币诈骗案，涉案金额逾千万
摘要：上海市公安局经侦部门经过数月的缜密侦查与跨区域协同作战，成功破获一起涉案金额高达数千万元的特大莱特币（Litecoin,LTC）诈骗案，抓获犯罪嫌疑人十余名，冻结涉案资金及莱特币价值逾千万，此案的告...
上海市公安局经侦部门经过数月的缜密侦查与跨区域协同作战，成功破获一起涉案金额高达数千万元的特大莱特币（Litecoin, LTC）诈骗案，抓获犯罪嫌疑人十余名，冻结涉案资金及莱特币价值逾千万，此案的告破，不仅彰显了上海警方打击新型网络犯罪、维护金融市场秩序的坚定决心,也为广大虚拟货币投资者敲响了警钟。
精心设局：“高回报”陷阱引君入瓮
据警方通报，该诈骗团伙主要通过社交媒体、投资论坛等渠道，以“专业导师指导”、“稳赚不赔”、“高额返利”等为诱饵，精心编织了一个虚假的莱特币投资平台，犯罪嫌疑人首先物色有一定投资意愿但缺乏虚拟货币专业知识的受害者，通过建立微信群、QQ群等方式，由“托儿”扮演成功投资者，晒出虚假的盈利截图，营造“人人赚钱”的假象,骗取受害者的初步信任。
随后，诈骗团伙会诱导受害者下载其自制的、看似正规的“莱特币交易软件”或接入虚假的“国际交易平台”，在这些平台上，受害者可以看到莱特币价格实时波动，并能进行“交易”，初期，受害者确实能小额“盈利”并成功提现，以此进一步降低其警惕性，当受害者投入大额资金后，诈骗团伙便会以“系统维护”、“行情波动”、“账户异常”等借口，阻止受害者提现，或直接关闭平台、卷款跑路。
跨省追捕：警方抽丝剥茧锁定嫌犯
接到多名受害者报案后，上海警方高度重视，迅速成立专案组，面对虚拟货币交易匿名性强、资金流向复杂等特点，专案组民警迎难而上，从海量的电子数据入手，对涉案账户、资金流向、网络通讯记录等进行深度研判和分析。
通过技术手段，警方逐步锁定了诈骗团伙的组织架构、成员分工及藏匿地点，该团伙分工明确，有人负责引流推广，有人扮演“导师”，有人负责平台维护和客服，还有人负责转移赃款，他们利用多个第三方支付平台和虚拟货币“跑分”平台，将骗取的资金迅速“洗白”并转移。
在掌握确凿证据后，上海警方先后奔赴广东、浙江、江苏等多个省份，开展集中收网行动，成功将主要犯罪嫌疑人陈某、王某等十余名团伙成员抓获，并查获大量作案用的手机、电脑、银行卡及冻结的莱特币和大量资金。
案件警示：虚拟货币投资需警惕“天上掉馅饼”
上海警方办案民警指出，当前利用虚拟货币进行诈骗的案件呈高发态势，此类犯罪往往抓住部分投资者渴望快速致富、缺乏风险防范意识的心理，以“高收益”、“低风险”为幌子进行诈骗，虚拟货币本身并非法定货币，其价格波动剧烈，交易风险极高，且相关交易行为缺乏有效监管,极易成为不法分子敛财的工具。
警方提醒广大市民：
- 警惕“高回报”诱惑：凡是宣称“稳赚不赔”、“保证高额收益”的投资项目,十有八九都是骗局。
- 选择正规平台：投资虚拟货币应通过国家认可的、有资质的正规交易平台进行，切勿轻信陌生人推荐的“内部平台”、“小众平台”。
- 保护个人信息：不随意向陌生人透露银行卡号、密码、验证码等敏感信息,不轻易下载来源不明的投资软件。
- 及时报警求助：如不幸被骗，应立即保存好聊天记录、转账凭证、平台信息等相关证据，第一时间向公安机关报案，切勿相信“追款费”、“解冻费”等二次诈骗。
此次上海警方破获的莱特币诈骗案，是打击新型网络犯罪的一个典型案例，警方将继续保持对各类经济犯罪的高压严打态势，切实维护人民群众的财产安全和金融市场的稳定有序，也呼吁广大投资者提高风险防范意识，理性投资,远离各类金融诈骗陷阱。
