登录 / 注册公安部严打比特币交易相关违法犯罪，维护金融安全与市场秩序
摘要：近年来,随着数字经济的快速发展，比特币等虚拟货币因其匿名性、跨境性等特点，在全球范围内引发了广泛关注，其在交易过程中也滋生了洗钱、非法集资、诈骗、传销等一系列违法犯罪活动，严重危害国家金融安全和社会稳...
近年来,随着数字经济的快速发展，比特币等虚拟货币因其匿名性、跨境性等特点，在全球范围内引发了广泛关注，其在交易过程中也滋生了洗钱、非法集资、诈骗、传销等一系列违法犯罪活动，严重危害国家金融安全和社会稳定，对此，公安部始终保持高压态势，持续加大对比特币交易相关违法犯罪的打击力度，切实维护市场经济秩序和人民群众财产安全。
比特币作为一种去中心化的数字货币,其交易行为游离于传统金融监管体系之外，这为不法分子提供了可乘之机，一些犯罪分子利用比特币匿名、难以追踪的特性，将非法资金通过比特币交易平台进行“洗白”，逃避公安机关的侦查；更有甚者，以比特币为幌子，设立虚假投资平台，进行集资诈骗或组织传销活动，蒙骗广大群众，造成巨额经济损失，这些行为不仅扰乱了正常的金融秩序，也助长了其他犯罪活动的滋生蔓延。
公安部高度重视比特币交易领域出现的风险问题,并将其列为重点打击方向，公安机关充分发挥职能作用，加强与金融监管、网信等部门的协作配合，通过大数据分析、资金穿透追踪等手段，对利用比特币进行的违法犯罪活动展开深入侦查，在一些特大跨境网络赌博、电信诈骗案件中，公安机关成功追踪并冻结了涉案比特币资产，为追赃挽损发挥了关键作用，针对境内非法的比特币交易平台、ico（首次代币发行）活动以及为虚拟货币交易提供服务的“地下钱庄”等，公安机关也开展了多次集中整治行动，依法查处了一批违法犯罪分子，有效遏制了相关犯罪活动的蔓延势头。
需要明确的是,公安机关打击的是利用比特币等虚拟货币进行的违法犯罪活动，而非虚拟货币本身的技术或其作为商品属性的交易，我国对于比特币等虚拟货币的监管政策是明确的：虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，相关交易活动属于非法金融活动，一律受到严格禁止，任何组织和个人不得非法从事虚拟货币交易兑换、中央化交易、为虚拟货币交易提供撮合、定价、结算等服务。
公安部提醒广大公众,虚拟货币价格波动巨大，投资风险极高，且不受法律保护，切勿轻信“高收益、低风险”的虚假宣传，盲目参与虚拟货币交易及相关投机活动，以免遭受财产损失，要增强风险防范意识，自觉抵制各类利用虚拟货币进行的违法犯罪活动，发现线索及时向公安机关举报。
公安部将继续密切关注比特币等虚拟货币的发展动态,不断完善监管措施，提升打击效能，与相关部门形成合力，坚决遏制虚拟货币相关违法犯罪活动的高发态势，切实维护国家经济金融安全和社会大局稳定，为人民群众营造一个安全、清朗的经济环境，对于任何试图利用新技术、新业态进行违法犯罪活动的行为，公安机关都将依法予以严厉打击，绝不姑息。
